Các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang tích cực điều tra các cáo buộc gian lận từ vụ sụp đổ lịch sử Terra.
Theo một báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông địa phương, nhà riêng của người đồng sáng lập Terraform Labs – Daniel Shin ở Seoul, đã bị các công tố viên đột kích.
Báo cáo cho biết, cuộc đột kích được tiến hành như một phần của cuộc điều tra trên diện rộng về các cáo buộc gian lận xoay quanh sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST).
Như đã được thông tin trước đó, vào tháng 5, UST đã thoát khỏi chốt đô la Mỹ của nó, gây ra sự sụp đổ trong toàn ngành, khiến một số quỹ đầu tư và sàn giao dịch trở thành nạn nhân của tình hình bất ổn cực kì nghiêm trọng. Trong cùng tháng, một số nhà đầu tư LUNA có trụ sở tại Hàn Quốc đã đệ đơn kiện Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon, với cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán địa phương.
Được biết, Daniel Shin là bên liên quan mới nhất bị chính quyền Hàn Quốc truy quét. Vào ngày 20/7 qua, hơn 15 công ty, trong đó có 7 sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc như Bithumb, Upbit…đã bị chính quyền đột kích vì liên quan đến sự cố Terra, thu về hàng loạt dữ liệu giao dịch quan trọng.
Vào tháng 6, các công tố viên đã thực hiện lệnh cấm đi lại đối với hàng chục người có liên quan mật thiết với Terraform Labs, bao gồm cả các nhân viên cũ.
Đồng thời, các công tố viên cũng đang điều tra các cáo buộc trốn thuế của Do Kwon.
Cả Shin và Kwon đều có địa chỉ thường trú tại Singapore, mặc dù không rõ họ có cư trú toàn thời gian ở đó hay không.
Source: Sam Reynolds – CoinDesk.
Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành để: dựa vào, gợi ý, đề nghị hoặc mời gọi, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch tài sản số.
Và chúng tôi luôn luôn phải nhắn nhủ rằng: Các khoản đầu tư tiền điện tử có tính chất mạo hiểm và rủi ro cao. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.
