Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố một cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.
Các dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) đang ngày càng phổ biến, kéo theo các trò gian lận và lợi dụng xuất hiện ngày càng nhiều bao vây các nhà đầu tư bán lẻ.
Theo thông báo từ Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư của SEC và Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của Bộ phận Thực Thi, đã nêu bật những tổn thất nghiêm trọng mà các nhà đầu tư bán lẻ phải đối mặt do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
SEC cũng cho biết rằng sự tăng giá của một số tài sản kỹ thuật số là nguyên nhân chính để những kẻ lừa đảo có thể thu hút và khiến các nhà đầu tư không nghi ngờ:
Các nhà đầu tư có thể không thận trọng về các cơ hội đầu tư liên quan đến những công nghệ mới mẻ và bị cuốn vào những nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO).
FOMO là một thuật ngữ chỉ hội chứng sợ bị vụt mất, bỏ lỡ cơ hội. FOMO của các nhà đầu tư chủ yếu là do hiệu suất tăng giá được thể hiện bởi nhiều mã thông báo và cơn sốt NFT, khiến các nhà đầu tư nghĩ rằng họ sẽ bỏ lỡ cơ hội trở nên giàu có.
Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ, SEC đề nghị các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số hiểu và đánh giá rủi ro bên cạnh việc tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo về một vụ lừa đảo có thể xảy ra, bao gồm lời hứa về lợi nhuận đầu tư cao, giấy phép, tình trạng đăng ký không rõ ràng và lời chứng thực giả mạo.
SEC lấy ví dụ về vụ lừa đảo trị giá 2 tỷ đô la của BitConnect khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay:
Nền tảng BitConnect bỏ túi riêng các khoản đầu tư của khách hàng từ, thay vì giao dịch Bitcoin của nhà đầu tư như lời cam kết của nó, dẫn đến nền tảng sụp đổ và các nhà đầu tư mất số tiền lớn.
Vào ngày 1 tháng 9, Gary Gensler, chủ tịch của SEC, đã nhắc lại sự cần thiết của một khuôn khổ quy định có thể giúp các nhà đầu tư tiền điện tử tránh được các trò gian lận và các rủi ro liên quan khác.
Gensler nói rằng mức độ áp dụng của tiền điện tử trong 5 đến 10 năm tới sẽ phụ thuộc nhiều vào khung chính sách công.
