Ngày 31/5/2021, Ngân hàng Dự trữ Ấn đã phát đi một thông báo đến tất cả các ngân hàng và các nhà cung cấp hệ thống thanh toán trên toàn quốc, để làm rõ một số hiểu lầm về quy định của Ngân hàng này đối với các giao dịch tiền điện tử.
Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng một số ngân hàng trong nước đã cảnh báo khách hàng của họ không nên giao dịch tiền điện tử dựa trên thông tư DRB Số BP.BC. 104/08.13.102/2017-18 được ban hành vào năm 2018 về các quy định liên quan đến việc thẩm định khách hàng trong các giao dịch tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, thông tư này đã bị Tòa án Tối cao Hon’ble hủy bỏ vào tháng 3 năm 2020. Vì vậy, nó đã hết hiệu lực pháp lý ở thời điểm hiện tại.
Ngân hàng Dự trữ trung ương Ấn Độ sau đó đã phát đi một thông báo để ” đính chính ” lại những thông tin sai lệch này, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng khi giao dịch tiền điện tử, tuy nhiên cơ quan này cũng đưa ra lời khuyên đối với các ngân hàng rằng họ vẫn có thể tiếp tục thực hiện các quy trình thẩm định khách hàng phù hợp với các quy định tiêu chuẩn cho việc khai thác thông tin khách hàng (KYC), Chống rửa tiền (AML), Chống tài chính khủng bố (CFT),… Thêm vào đó các ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA).
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đã làm rõ lập trường của mình về tiền điện tử, tuyên bố rằng không có lệnh cấm nào về các dịch vụ ngân hàng đối với các tài khoản giao dịch với tiền điện tử. Trước đây, Ấn Độ cũng đã bày tỏ thái độ ủng hộ của mình đối với ngành công nghiệp kỹ thuật số này bằng việc cân nhắc các quy định về tiền điện tử trong nước.
Xem thêm:>>> Ấn Độ: Đang Cân Nhắc Hoãn Lệnh Cấm Tiền Điện Tử?
