Nate Chastain, cựu nhân viên OpenSea bị cáo buộc về một kế hoạch giao dịch NFT nội gián, đã không thể thuyết phục thẩm phán bác bỏ cáo trạng của mình. Và vụ kiện vẫn sẽ tiếp tục.
Bộ Tư pháp (DOJ) vào tháng 6 đã cáo buộc Chastain về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền đối với một loạt các giao dịch được cho là gian lận xảy ra trong quá trình anh ta đảm nhận vị trí người đứng đầu bộ phận sản phẩm của OpenSea từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021.
Các nhà chức trách cho biết Chastain đã sử dụng thông tin bí mật về những NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của OpenSea, tận dụng những thông tin đó để bí mật mua hàng loạt các NFT trước khi chúng được niêm yết.
Chastain sau đó đã thu lợi bằng cách bán các NFT, đồng thời sử dụng các tài khoản và ví kỹ thuật số ẩn danh trên OpenSea để che giấu hành động của mình, theo DOJ. Anh ta bị cáo buộc đã thu về ít nhất 19 ETH (25.500 đô la, giá hiện tại) thông qua các giao dịch, dựa trên những thông tin bí mật mà anh ta lấy được từ Opensea.
Chastain đã rời khỏi OpenSea sau khi bị nghi ngờ chiếm đoạt thông tin nội bộ vào tháng 9 năm 2021. Vào thời điểm đó, một số nhà giao dịch NFT đã gắn cờ trên Twitter rằng ví thuộc về Chastain thường là trung tâm của các giao dịch liên quan đến NFT.
Reuters đưa tin anh ta bị cáo buộc bí mật mua 45 NFT trong 11 dịp khác nhau như một phần của kế hoạch giao dịch nội gián. Trong đó việc mua và bán NFT “Spectrum of a Ramification Theory” vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 đã làm tăng hơn gấp bốn lần lợi nhuận của anh ấy.
Sau khi toà buộc tội, Chastain đã cố gắng tìm cách giảm nhẹ hình phạt, luật sư của ông lập luận rằng sự tồn tại của giao dịch chứng khoán hoặc hàng hóa là điều kiện bắt buộc của hành vi phạm tội giao dịch nội gián. Và NFT không thuộc trong số đó. Nhưng luận điểm này đã không thuyết phục được thẩm phán của vụ án.
Các luật sư cũng tuyên bố chính phủ không thể chứng minh các cáo buộc rửa tiền, vì các giao dịch tiền điện tử của Chastain được thực hiện trên blockchain Ethereum và do đó “hoàn toàn hiển thị minh bạch trước công chúng.”
Trường hợp Chastain không chính xác là “giao dịch nội gián”
Khi bác bỏ đề nghị vào ngày 21 tháng 10, thẩm phán Jesse Furman cho biết Chastain không bị buộc tội giao dịch nội gián theo “nghĩa cổ điển của thuật ngữ này”.
Anh ta bị buộc tội gian lận chuyển tiền không liên quan đến chứng khoán hoặc hàng hóa và thay vào đó, anh ta liên quan đến “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách giả mạo hoặc lừa đảo”.
Furman đã chỉ ra một trường hợp khác như một điểm tham chiếu để làm rõ rằng quan điểm của Chastain. Chẳng hạn như việc một phóng viên của Wall Street Journal đã bán tin mật với các nhà giao dịch để họ có thể sử dụng nó và kiếm lợi nhuận khi giao dịch chứng khoán.
“Người phụ trách chuyên mục và các nhà giao dịch đã bị buộc tội và bị kết án cả về gian lận chứng khoán và gian lận qua thư điện tử,” thẩm phán nói. Họ đã lập luận để đảo ngược các kết luận với lý do rằng thông tin được đề cập không phải là “tài sản”. Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết rằng lịch xuất bản và nội dung của tờ báo đã cấu thành tài sản trong quy chế gian lận điện tử.
Tuy nhiên, thẩm phán thừa nhận rằng thuật ngữ “giao dịch nội gián” có thể gây hiểu lầm trong trường hợp của Chastain. Ông nói, biện pháp khắc phục thích hợp sẽ là loại bỏ cụm từ đó khỏi bản cáo trạng. Điều này cũng sẽ ngăn chính phủ sử dụng nó khi xét xử.
Source: blockworks.
Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành để: dựa vào, gợi ý, đề nghị hoặc mời gọi, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch tài sản số. Và chúng tôi luôn luôn phải nhắn nhủ rằng: Các khoản đầu tư tiền điện tử có tính chất mạo hiểm và rủi ro cao. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.
