Mathew Di Salvo – Decrypt. Sở thuế vụ (IRS) đã cảnh báo một số tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và che giấu dấu vết thông qua các cuộc trò chuyện trên Telegram.
Theo IRS, các cuộc trò chuyện bí mật trên Telegram, một ứng dụng trò chuyện bảo vệ quyền riêng tư mã hóa các tin nhắn của người dùng từ đầu đến cuối, hiện là một trong những điều đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật.
Một số quan chức của IRS lo ngại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử tiềm ẩn trên các nền tảng mạng xã hội. Có một mạng lưới những người muốn chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định. Những người này sẽ lập thành một nhóm hoạt động giống với thị trường phổ biến, họ sẽ đăng quảng cáo danh sách các đề nghị mua hoặc bán Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Nếu muốn thực hiện giao dịch, người dùng chỉ cần nhắn tin cho người mua hoặc người bán và giao dịch được thực hiện. Có rất nhiều nhóm như thế hoạt động bí mật trên Telegram, đây có thể là không gian an toàn cho những giao dịch bất chính như rửa tiền.
Theo lý giải của IRS, các trao đổi ngang hàng (P2P) hoạt động trên ứng dụng nhắn tin tức thời phổ biến có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển các khoản tiền bẩn hoặc bị đánh cắp, Chris Janczewski, đặc vụ của IRS cho biết.
IRS hiện đang chú ý nhiều hơn đến tội phạm trên không gian tiền kỹ thuật số. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tháng trước đã tiết lộ một chính sách thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử từ 10.000 USD trở lên phải báo cáo các giao dịch này cho IRS.
Vào tuần trước, Ủy viên IRS, Charles Rettig đã yêu cầu quốc hội điều chỉnh tiền điện tử cũng như giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử chặt chẽ hơn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết “tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề phức tạp, bởi đây là phương tiện lý tưởng cho các hoạt động bất hợp pháp.
