Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ – Pankaj Chaudhary, đã thông báo với Hạ viện của Quốc hội Ấn Độ ngày 15 tháng 3 rằng hiện có 7 trường hợp liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra. Tổng cục Thực thi (ED) đã thu giữ tổng cộng 135 triệu crore Rs (tương đương khoảng 18 triệu đô la) từ các trường hợp trên.
Theo Chaudhary, Bộ đã nhận được các báo cáo từ các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) liên quan đến việc tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, hiện ED đang điều tra 7 trường hợp theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA, 2002), trong đó tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền.
Nhu cầu sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Ấn Độ, kéo theo sự phát triển rộng rãi của mạng lưới tội phạm mạng lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Theo báo cáo Chainalysis năm 2022, tội phạm tiền điện tử đã đạt kỷ lục mới vào năm 2021, các địa chỉ bất hợp pháp đã thu về 14 tỷ đô la trong năm, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020.
Theo Chaudhary, chỉ trong năm ngoái, người dùng Ấn Độ đã truy cập vào các trang web lừa đảo tiền điện tử hơn 9,6 triệu lần. Ông cho biết thêm rằng:
Đa số các cuộc điều tra do ED tiến hành cho đến nay, đều có một số công dân nước ngoài và cộng sự Ấn Độ của họ tham gia rửa tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử tại một số nền tảng trao đổi nhất định.
Ngoài ra, đã có một bị can đã bị cơ quan này bắt giữ vào năm 2020 trong một vụ án tương tự. Những hành vi bất hợp pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền nước ngoài thông qua tiền điện tử.
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã sửa đổi hướng dẫn năm 2019 về Chống rửa tiền quốc tế và tài trợ cho khủng bố thông qua các tiêu chuẩn AML/CFT vào năm ngoái. Theo hướng dẫn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro với tài sản ảo (VASP), FATF lưu ý rằng các quốc gia cần đảm bảo rằng có một hệ thống các biện pháp trừng phạt hiệu quả, tương xứng và mang tính răn đe trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính, đồng thời sẵn sàng đối phó với các VASP không tuân thủ, cũng như đảm bảo thêm rằng các tổ chức cấp phép hoặc đã đăng ký phải tuân thủ đầy đủ.
Cơ quan giám sát cũng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt này đối với các giám đốc và quản lý cấp cao của VASP được đề cập. Tuy nhiên, ở Ấn Độ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho lĩnh vực này.
Đọc thêm:>>> Singapore áp đặt biện pháp trừng phạt mới lên các ngân hàng Nga.
Source: Shraddha Sharma – BeinCrypto.
