Trái ngược với những cảnh báo của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, tiền điện tử thực sự không phải một công cụ để tránh các lệnh trừng phạt.
Để đối phó với cuộc xâm lược liên tục của Nga vào Ukraine, Mỹ đã ban hành một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc nhằm vào Chính phủ Nga (bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin), các cá nhân và doanh nghiệp Nga có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin.
Ngay sau khi các lệnh trừng phạt này được công bố, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã tweet lại một bài báo giật gân của New York Times cho rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Sau đó, trong một bức thư ngày 2 tháng 3 cho Bộ trưởng Tài chính, Warren đã kêu gọi tăng cường “giám sát” các tài sản kỹ thuật số – bà tuyên bố rằng tiền điện tử mang lại cho Putin một giải pháp để đối phó với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bài viết đó đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng có một vấn đề là “Điều đó hoàn toàn không đúng”.
Các biện pháp trừng phạt áp đặt các hạn chế pháp lý đối với việc giao dịch của người dân Hoa Kỳ với các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị trừng phạt. Nhưng không hề đề cập đến việc sở hữu tài sản của một cá nhân bị trừng phạt, và những người cố ý giao dịch hoặc tạo điều kiện giao dịch sẽ bị xử phạt.
Và đó chính xác là điều mà các tài sản kỹ thuật số không làm được.
Tại sao vậy? Câu trả lời liên quan đến cách thông tin giao dịch được lưu trữ trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cụ thể, các blockchain minh bạch tạo ra một bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch. Rất nhiều ví dụ về sự minh bạch này đó là việc truy quét tội phạm. Chỉ trong vài tuần qua, hai trong số các vụ hack tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, vụ hack Bitfinex và vụ hack The DAO , đã được giải quyết bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi. Những vụ hack đó đã xảy ra cách đây nhiều năm; dữ liệu cần thiết để theo dõi tin tặc vẫn được cung cấp công khai cho cơ quan thực thi pháp luật.
Hơn nữa, các công cụ phần mềm để phân tích thông tin đa dạng về chuỗi này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các doanh nghiệp tiền điện tử cùng Bộ Tư Pháp đã và đang sử dụng các công cụ này, gần đây đã có thông báo thêm về việc thành lập một đơn vị thực thi tiền điện tử.
Nếu Thượng nghị sĩ Warren và các nhà lãnh đạo Quốc hội khác thực sự lo ngại về việc tiền điện tử tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, thì họ có thể thực hiện các bước để ngăn điều đó trở thành hiện thực.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội nên ngừng suy đoán mà không có bằng chứng về cách bọn tội phạm có thể tận dụng tiền điện tử để thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ nên lên tiếng ủng hộ các nỗ lực tuân thủ các biện pháp trừng phạt của ngành công nghiệp tiền điện tử và giúp cải thiện chúng.
Xem thêm:>>> Một người Nga dùng tấm ảnh hộ chiếu đang cháy của cô ấy để làm một NFT viện trợ Ukraine
