Upbit – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc cùng với Bithumb, Coinone và Korbit, đây là 4 cái tên được gọi chung là The Big Four. Upbit được cho là đã gửi một báo cáo kinh doanh với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU).
Vào thứ Sáu, Dunamu (Nhà điều hành của Upbit) cho biết, Upbit đã báo cáo hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số của mình cho FIU, và hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC).
Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, được báo cáo là chiếm hơn 80% thị trường tiền điện tử địa phương. Doh Gyu-sang (Phó chủ tịch FSC), cho biết cơ quan này sẽ sẵn sàng tiếp nhận nhiều báo cáo hơn từ các sàn giao dịch phổ biến nhất của Hàn Quốc trong tương lai gần. Quan chức này cho biết FSC dự kiến sẽ có thêm một hoặc hai sàn giao dịch tiền điện tử nộp báo cáo vào cuối tháng 8.
Các nhà chức trách Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương phải đăng ký doanh nghiệp của họ với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trước ngày 24 tháng 9 nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn đối với các hoạt động tại quốc gia này. Để đăng ký với FIU, các sàn giao dịch cần thiết lập đối tác ngân hàng và báo cáo tài khoản ngân hàng tên thật cho tất cả khách hàng của họ. Upbit đã thiết lập xác minh tài khoản tên thật với ngân hàng trực tuyến K Bank.
Khi các cơ quan tài chính của Hàn Quốc tiếp tục tập trung vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn hơn về nghĩa vụ đăng ký, thì các nền tảng giao dịch tiền điện tử có quy mô nhỏ dường như đang gặp phải rất nhiều khó khăn để có thể tuân thủ các yêu cầu của địa phương. Một số sàn giao dịch quy mô nhỏ phải kể đến như Bitsonic và CPDAX đã thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt toàn bộ dịch vụ trong vài tháng qua.
Một đại diện của FSC đã giải thích rằng mục đích của việc đăng ký không phải là muốn đóng cửa các sàn giao dịch nhỏ hơn, mà họ đang tìm cách đóng băng việc sử dụng các tài khoản tập thể gian lận, hoặc tài khoản mượn tên trên các nền tảng.
